El líder de la firma que ofrecía elevados rendimientos en dólares y otras trece personas de su entorno recibieron prisión preventiva por parte de la Fiscalía de Instrucción de Villa María.

La Fiscalía de Villa María, Córdoba, dictó prisión preventiva para el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, por estafas y asociación ilícita. La medida alcanza a otras 13 personas imputadas en este caso, que llamó la atención en el mercado financiero local por los inusuales rendimientos en dólares que ofrecía.

Es la causa más grande que afronta el empresario que fue detenido en República Dominicana, país en el que permanecía prófugo. Según trascendió, ahora será trasladado a Rosario, en donde se denunció la toma de préstamos en dólares y la promesa de jugosos intereses. En esa ciudad ya declararon varios denunciantes.

Las personas cercanas a Cositorto que recibieron la prisión preventiva son Maximiliano Batista (número dos de Zoe), Claudio Álvarez (jefe de Zoe en Córdoba y uno de los mayores reclutadores de víctimas a nivel nacional), Silvia Fermani (madre de Álvarez, coach ontológica y reclutadora) y Agustín Pereno (un joven que se autodenomina trader en criptomonedas y que operaba en la oficina de Zoe en Villa María). El contador Norman Próspero también recibió la prisión preventiva, aunque solo fue acusado de ser parte de la asociación ilícita, no de los hechos de estafa.

Hay otros seis acusados vinculados a la oficina de Córdoba que siguen vinculados a la causa pero permanecerán en libertad, entre ellos, dos prófugos: el expolicía Miguel Echegaray, quien era hombre de confianza y tesorero de Cositorto; y el exjuez Héctor Yrimia, que se encuentra en Dubai, en carácter de prófugo.

Se cree que Yrimia, quien tiene orden de captura internacional, se encuentra en Emiratos Árabes. Hace poco hizo una aparición televisiva, pero las autoridades policiales no lograron ubicarlo para proceder con su detención.

Cositorto, líder del holding empresarial Generación Zoe, se encuentra detenido en Córdoba desde mediados de abril, cuando fue trasladado desde República Dominicana, donde lo capturó Interpol. Desde entonces, declaró ante tribunales de Córdoba, Corrientes y Salta por distintas causas que investigan esquemas ponzi en cada uno de esos territorios.

También hay ahorristas defraudados en Mendoza, Buenos Aires y al menos diez países. Se espera además que este martes sea imputado por la Justicia de Santa Fe, en una causa que investiga un posible fraude por un monto que rondaría los 250 mil dólares, según las estimaciones preliminares.

Las presuntas estafas son en modalidad piramidal, ya que se ofrecía elevados intereses a partir del depósito de dinero de nuevos ahorristas. El dinero, según las sospechas, era utilizado por Cositorto para financiar emprendimientos particulares y varias personas denuncian que nunca recibieron la devolución de los fondos.

La Fiscalía realizó varios allanamientos en Córdoba y en Buenos Aires a algunos negocios como Zoe Burguer, Zoe Mascotas y Zoe Capital, entre otros, los cuales estaban vinculados al grupo empresarial que lideraba Cositorto y que desde hace un tiempo estaba siendo investigado por la Justicia.

Solo en la causa de Córdoba hay 130 denunciantes, aunque uno de los imputados reconoció que en total fueron unas mil personas. La Fiscalía de esa provincia argentina tiene secuestrado un millón de dólares y siete millones de pesos como parte de la investigación que se está llevando adelante. En Villa María, Zoe montó su mayor oficina en el interior del país, con más de 20 empleados dedicados a captar y procesar dinero, así como el proyecto de montar su propio club de fútbol, Zoe Athletic Club.

Martes, 24 de mayo de 2022